4月16日早間，海航集團(tuán)微信公眾號(hào)發(fā)布文章，針對(duì)“13海航債”對(duì)公司財(cái)務(wù)人員作出批評(píng)。

文章稱，4月15日中午，海航集團(tuán)執(zhí)行董事長(zhǎng)顧剛召集公司高管會(huì)議。就近期重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署，同時(shí)，就海航集團(tuán)與主要投資人協(xié)商“13海航債”展期事宜中出現(xiàn)的問題請(qǐng)財(cái)務(wù)部門就相關(guān)情況進(jìn)行說明，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)人員提出了嚴(yán)肅批評(píng)。

文章指出了在此次13海航債”協(xié)商展期過程中財(cái)務(wù)部門的問題所在：此次集團(tuán)財(cái)務(wù)部門沒有做好具體組織工作，對(duì)債務(wù)兌付困難預(yù)告不充分；財(cái)務(wù)部門沒有按照集團(tuán)要求和債權(quán)人進(jìn)行順暢溝通，工作倉(cāng)促，沒有誠(chéng)意；在利用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議會(huì)議系統(tǒng)時(shí)，沒有做到自己最后退出會(huì)議，對(duì)參會(huì)人員不夠尊重；財(cái)務(wù)總監(jiān)作為具體負(fù)責(zé)人沒有親自參與、親力親為，沒有做到守土有責(zé)；重大事項(xiàng)發(fā)生后，沒有第一時(shí)間向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，敏感性不足，導(dǎo)致信息傳遞失真等。4月15日凌晨，海航集團(tuán)微信公眾號(hào)發(fā)布一則《致歉信》，致歉信中稱，直至4月14日，公司一直與主要投資人協(xié)商展期事宜，并通過召開投資人電話會(huì)議方式進(jìn)一步溝通并對(duì)展期方案進(jìn)行表決。由于投資人數(shù)量較多，會(huì)議通知和準(zhǔn)備工作存在一定不足，使得會(huì)議程序較為倉(cāng)促。

海航集團(tuán)在致歉信中解釋協(xié)商展期的原因?yàn)?，因新冠肺炎疫情疊加影響，集團(tuán)航空、旅游、酒店、商業(yè)等相關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)受到很大影響，雖然多措并舉全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但短期內(nèi)經(jīng)營(yíng)難以恢復(fù)到去年同期水平，現(xiàn)金流壓力巨大。為妥善應(yīng)對(duì)疫情影響，維持企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，擬與4月15日到期的“13海航債”債券投資人協(xié)商，對(duì)到期本息進(jìn)行延期一年兌付，具體兌付方案以與投資人協(xié)商一致的意見為準(zhǔn)。

值得注意的是，在4月16日發(fā)布的文章中透露，上述致歉信為顧剛執(zhí)行董事長(zhǎng)當(dāng)天連夜親筆撰寫。

文章中表示，顧剛指出，這封致歉書并不足以表達(dá)海航全部的誠(chéng)意，集團(tuán)上下都應(yīng)該更深入地檢討和反思。首先，領(lǐng)導(dǎo)干部要承擔(dān)責(zé)任，作為執(zhí)行董事長(zhǎng)也要首先承擔(dān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。他強(qiáng)調(diào)，各級(jí)管理干部要引以為戒，守土有責(zé)、守土盡責(zé)、守土擔(dān)責(zé)，對(duì)于債權(quán)人，海航要不分大小一樣尊重，但這種尊重不能簡(jiǎn)單地停留在口頭上，即便在實(shí)際工作中遇到困難，仍然要竭盡全力做好溝通，要用實(shí)際行動(dòng)體現(xiàn)出海航最大的誠(chéng)意。

顧剛還要求，海航集團(tuán)要引以為鑒、舉一反三，以更加努力、更加誠(chéng)懇的態(tài)度面對(duì)當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)化解工作。在后續(xù)的債務(wù)兌付和風(fēng)險(xiǎn)化解中，要實(shí)事求是、客觀面對(duì)，建立更加完善的預(yù)警預(yù)告機(jī)制，既要積極地在復(fù)工復(fù)產(chǎn)中籌措資金，以滿足相關(guān)的債務(wù)兌付需求，也要努力獲得債權(quán)人更多的支持。既要相信在黨中央、國(guó)務(wù)院的關(guān)懷下，在各級(jí)政府部門和機(jī)構(gòu)的幫助支持下，海航能夠逐步化解危機(jī)，但更要全集團(tuán)要主動(dòng)工作、主動(dòng)出擊，摒棄“等、靠、要”的想法。

顧剛在最后強(qiáng)調(diào)，海航的問題是日積月累形成的，解決問題也確實(shí)很難一蹴而就，尤其是目前，各項(xiàng)困難和問題都交織在一起，疫情疊加，現(xiàn)金流緊張，這是對(duì)海航干部員工的一次大考。當(dāng)前海航已經(jīng)到了生死關(guān)頭，近期重點(diǎn)工作包括年報(bào)披露、債務(wù)兌付、債權(quán)人溝通、清產(chǎn)核資、風(fēng)險(xiǎn)化解方案制定、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等等，全集團(tuán)上下都要努力在工作中做到慎終如始，從細(xì)微處著手。全體干部員工要更加謙虛謹(jǐn)慎、更加細(xì)致，積極思考，主動(dòng)解決問題。要把“店小二“精神貫徹到每一個(gè)角落、每一項(xiàng)工作中，只有這樣才有可能使海航迎來轉(zhuǎn)機(jī)，早日化解風(fēng)險(xiǎn)。

4月15日，海航集團(tuán)發(fā)布公告稱，“13海航債”持有人會(huì)議通過本息遞延支付議案，遞延至2021年4月15日支付。

“13海航債”于2013年4月15日在上海證券交易所發(fā)行，由安信證券股份有限公司承銷，由中國(guó)工商銀行股份有限公司海口新華支行擔(dān)任債權(quán)代理人，發(fā)行規(guī)模11.5億元，票面利率7.1%，期限為7年期，應(yīng)于2020年4月15日到期兌付本息。2018年4月，根據(jù)發(fā)行條款部分投資者選擇了回售，回售金額7.596億元，截至2020年4月14日，13海航債在上交所市場(chǎng)存量約1.9億元，其中持倉(cāng)比例最大的為包頭農(nóng)商行持有規(guī)模1.5億元，占比80%?！?3海航債”在4月9日宣布，因存在待確認(rèn)的重大事項(xiàng)而申請(qǐng)停牌至4月15日止。

此次持有人會(huì)議以非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開，召開時(shí)間為4月14日20：00。出席者包括債券發(fā)行人海航集團(tuán)有限公司、債權(quán)代理人中國(guó)工商銀行股份有限公司?？谛氯A支行、發(fā)行人聘請(qǐng)的律師北京環(huán)球律師事務(wù)所、主承銷商安信證券股份有限公司，以及債券投資人或其代理人共32名。

值得注意的是，盡管反對(duì)票數(shù)多于贊同票數(shù)，但由于贊同票的持有人所占表決權(quán)達(dá)到98%，因此上述2項(xiàng)議案均通過。

投票的具體結(jié)果為“同意議案的本期債券持有人（包括持有人代理人）共計(jì)3名，合計(jì)持有13海航債面值總額共計(jì)3.45億元，占出席本次會(huì)議的債券持有人所持有效表決權(quán)的98.26%；反對(duì)29名；棄權(quán)票0張。本議案獲得通過?！?/p>

此次“13海航債”持有人會(huì)議的召開很是不尋常。

此前，據(jù)媒體報(bào)道，4月14日晚間，有機(jī)構(gòu)投資者表示，當(dāng)天下班后的6：30，才收到海航集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的郵件，內(nèi)容是“關(guān)于召開2013年海航集團(tuán)有限公司債券2020年第一次債券持有人會(huì)議的通知”。不僅在下班后臨時(shí)通知投資者要求開會(huì)，還要求投資者在19點(diǎn)前，即半個(gè)小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行參會(huì)登記。參會(huì)登記要提供法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、持有本期債券的證券賬戶卡復(fù)印件等資料。參會(huì)登記完后，海航要求于20：00-20：30開會(huì)。同時(shí)表示，鑒于全國(guó)防控新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻形勢(shì)，會(huì)議采用非現(xiàn)場(chǎng)的形式召開。會(huì)議還要求投資者通過電子郵件表決相關(guān)議案，且最晚表決時(shí)間不超過21：30。

據(jù)記者了解，4月14日，海航集團(tuán)緊急擬定了于當(dāng)天晚上召開持有人會(huì)議的方案，并通知稱會(huì)議登記時(shí)間為當(dāng)晚19時(shí)之前，會(huì)議召開時(shí)間為當(dāng)晚20時(shí)至20時(shí)30分。當(dāng)晚約21時(shí)，該持有人會(huì)議通知在中國(guó)債券信息網(wǎng)上進(jìn)行了披露。市場(chǎng)人士認(rèn)為，根據(jù)《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》，關(guān)于持有人會(huì)議召開需要提前10個(gè)交易日發(fā)布公告，上述操作顯然不符合這一要求，因此該會(huì)議通知并未在上交所網(wǎng)站披露。

據(jù)記者獲取的一份電話會(huì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)錄顯示，多名投資者在電話會(huì)議中質(zhì)疑會(huì)議召開的合法性，并表達(dá)不滿情緒，甚至還有提議增加議案要求海航破產(chǎn)。在此次會(huì)議中，作為主承銷商的安信證券回答了多數(shù)問題，但因有時(shí)未正面回答投資者質(zhì)疑而陷入沉默。會(huì)議結(jié)束后，投資者在電話中罵聲四起，甚至建議集體投反對(duì)票。（來源：澎湃新聞網(wǎng)）